Иски RICO утверждают, что инсайдеры Cere продали активы CERE на сумму 41,78 миллиона долларов.

Поделиться

Ссылка скопирована

Федеральные иски RICO утверждают, что председатель Lime Брэд Бао помог Cere Network скрыть факт продажи инсайдерами токенов CERE на сумму 41,78 миллиона долларов, что привело к обвалу цены для инвесторов на 99,8%.

Многолетнее расследование криптовалютной группы, занимающейся манипуляциями с торговлей, вышло за пределы Кремниевой долины, и теперь исполнительный председатель Lime Брэд Бао столкнулся с двумя федеральными исками RICO на общую сумму 157 миллионов долларов из-за предполагаемого мошенничества в Cere Network. Эти гражданские иски являются частью усилий США, которые уже привели к тому, что основатель Gotbit Ltd. Алексея Андрюнина признали виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных коммуникаций, он провел восемь месяцев в тюрьме и был вынужден выплатить 23 миллиона долларов в криптовалюте, признав, что он фальсифицировал объемы торгов для искусственного повышения цен на токены.

Иски RICO утверждают, что инсайдеры Cere продали активы CERE на сумму 41,78 миллиона долларов.

Согласно документам, представленным в суды, которые изучили такие издания, как International Business Times, инвесторы подали две отдельные жалобы RICO в Северном округе Калифорнии, в которых названы Бао, генеральный директор Cere Фред Цзинь и другие инсайдеры. В первом деле, поданном группой инвесторов Goopal Digital Limited, связанной с Гонконгом, запрошена компенсация в размере 100 миллионов долларов, в то время как во втором иске, поданном инвестором Josef Qu из Сан-Франциско, запрошена компенсация в размере 57 миллионов долларов, что в совокупности составляет 157 миллионов долларов.

В обеих жалобах утверждается, что Цзинь использовал маркет-мейкера Gotbit для организации фиктивных сделок в день запуска токена CERE компании Cere в ноябре 2021 года, создавая искусственный объем для сокрытия масштабной продажи активов инсайдерами. Утверждается, что Cere привлекла около 42,96 миллиона долларов от более чем 5000 инвесторов, многие из которых приобретали токены через Republic в соответствии с нормативным актом D, прежде чем Цзинь и его соратники якобы продали активы CERE на сумму около 41,78 миллиона долларов на биржах, при этом обещая, что активы инсайдеров были заблокированы в соответствии с графиками распределения.

Согласно данным о ценах от таких сервисов, как CoinMarketCap и CryptoRank, CERE временно торговалась по цене, близкой к историческому максимуму, около 0,47 доллара в начале ноября 2021 года, но с тех пор обвалилась до примерно 0,00061 доллара, что составляет снижение более чем на 99,8%. Qu утверждает, что инвестировал в Cere через Simple Agreement for Future Tokens в 2019 году, что давало ему право на 27 777 778 токенов CERE, но он так и не получил ни одной доли, даже когда инсайдеры якобы переводили свои собственные токены на биржи "в течение нескольких часов" после запуска.

Под подозрением роль Бао и убытки в DeFi.

Bao, один из основателей компании Lime, занимающейся производством электросамокатов, в 2017 году, который помог расширить ее деятельность на более чем 280 городов по всему миру, присоединился к совету директоров Cere и, согласно искам, использовал свой опыт, полученный в Кремниевой долине, для привлечения капитала. В исках утверждается, что он получал вознаграждение членов совета директоров и долю акций CERE на ранней стадии, одобрял финансовые переводы на счета, контролируемые Jin, и использовал свою репутацию, чтобы успокоить инвесторов, убедив их в том, что Cere – это законный проект инфраструктуры Web3.

В иске Qu выдвинуты так называемые "claims of control person" (претензии о контроле) в соответствии со статьей 20(a) Закона о ценных бумагах и биржах, согласно которым Bao может быть привлечен к ответственности как лицо, осуществлявшее контроль над организацией, которая, как утверждается, нарушила федеральные законы о ценных бумагах, даже если он лично не выполнял все части схемы. Оба иска также содержат информацию о примерно 16,6 миллионах долларов США средств из казначейства Cere, которые, как утверждается, были потеряны в результате высокорискованных операций DeFi, включая примерно 6,51 миллиона долларов США на протоколе Mochi, 3,27 миллиона долларов США в пуле ликвидности CVX/ETH, 780 000 долларов США на платформе Maple Finance и 345 000 долларов США в неработающей системе Neutrino USDN, причем все это было сделано без согласия инвесторов.

В документах Jin представлен как серийный предприниматель, который "сформировал модель" запуска предприятий, привлечения капитала "под ложным предлогом", извлечения выгоды и последующего ухода, начиная с компании Funler, занимавшейся разработкой мобильных игр, в 2016 году, и заканчивая образовательным блокчейн-проектом Bitlearn в 2018 году и, наконец, Cere в 2019 году. Истцы утверждают, что он уже запустил новую компанию в области искусственного интеллекта, CEF AI Inc., которая, как утверждается, была профинандирована за счет средств, полученных от схемы Cere, и в настоящее время является объектом запросов на заморозку активов, охватывающих корпоративные счета, личные кошельки и недвижимость в Германии и Флориде.

Вам также может быть интересно: RealGo проведет мероприятие Meme 3.0 в рамках Гонконгского Web3 фестиваля

Для регулирующих органов дела Cere находятся на пересечении правоохранительной деятельности в сфере ценных бумаг и борьбы с преступной манипуляцией на рынке, что уже известно по делам Gotbit, в которых сотрудники были арестованы в аэропортах США, экстрадированы из Сингапура, а компания была приказана прекратить свою деятельность. Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает рассматривать многие предложения токенов как потенциальные незарегистрированные ценные бумаги, а Министерство юстиции (Department of Justice) отслеживает операции по "wash trading" (фиктивной торговле), токен, потерявший более 99,8% своей стоимости и породивший переплетающиеся гражданские и уголовные дела, вероятно, останется в поле зрения этих органов.

Релевантные статьи на crypto.news, которые можно связать как отдельные слова в тексте, включают предыдущие публикации о рынке стейблкоинов объемом 280 миллиардов долларов США, статью о токенизированных активах, достигших 7,4 миллиардов долларов США, и анализ институциональной токенизации реальных активов как новой "основы" рынка, которые вместе рисуют картину правового и рыночного фона для судебного разбирательства по делу Cere.

Читать далее: Прогноз цены Bittensor в связи с уходом Convent AI, ведущего оператора подсетей